ABD Adalet Bakanlığının, Rusya’ya yönelik yaptırımlara ahenkten kaçınmaya yönelik hareketlerde bulundukları argümanlarıyla Credit Suisse Group (CS) ve UBS Group AG’ye yönelik başlattığı soruşturma hızlandırıldı.
Bloomberg News’a bilgi veren mevzuya yakın kaynaklar, bu yılın başlarında bir dizi bankaya gönderilen mahkeme celpleri ile başlayan sürecin, Credit Suisse’e odaklanan tam ölçekli bir soruşturmaya dönüştüğünü söz etti. Kaynaklar; Adalet Bakanlığının UBS’in ABD’deki avukatlarına, UBS’in satın almasından bu yana Credit Suisse’in yaptırım ihlallerine maruz kaldığı savları hakkında brifing verdiğini de belirtt.
Bir kaynak, ABD Adalet Bakanlığının UBS’in Rusya’ya yaptırımlara mümkün ahenk yanlışlarını da araştırdığını söyledi.
Kaynaklar, soruşturmanın şimdi erken bir basamakta olduğunu ve bir suçlama ya da uzlaşmayla sonuçlanmayabileceğini vurguladı.
Adalet Bakanlığının, bankalardan son birkaç yıl içinde yaptırım uygulanan müşterilerin hesaplarını nasıl ele aldıklarına dair bilgi istediğini lakin şimdi yöneticiler yahut işçiyle görüşme talep etmediğini tabir eden kaynaklar, soruşturmanın hem Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin akabinde getirilen kısıtlamaları hem de 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin akabinde uygulamaya konulan evvelki yaptırım cinslerini kapsadığını belirtti.
Foreks Haber Merkezi