Kripto para borsası düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ABD’den oldukça önemli bir düzenleme adımı geldi. Sektörün en önemli düzenleyici kurumlarından biri olan ABD Adalet Bakanlığı, konuşmasına Rusların yasa dışı kara para aklama işlemi yaptığını tespit ettikleri Bitzlato’ya el koyduğunu açıkladı.
Uzun bir süredir yasa dışı işlem yaptıkları tespit edilen Bitzlato‘ya karşı operasyon düzenlediklerini açıklayan ABD, uzun süredir işlemleri takip ettiklerini ve yöneticileri gözaltına aldıklarını açıkladı.
Bununla birlikte hem Rus hem Çin kaynaklı birçok suçun arkasında yer aldığı iddia edilen Hydra grubunun da kritik yöneticilerini yakaladıklarını açıkladı.
Birçok yasa dışı işlem yaptığı tespit edilen server’lara da yoğun bir çalışma düzenlediklerini belirten New York Doğu Bölgesi’nden temsilciler ve Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, bu alanda çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Rus kripto para borsası Bitzlato’ya el koydu
Kripto para sektöründe oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Her ne kadar birçok teknoloji gelişse ve milyar dolarlık yatırımlar devasa bir piyasa yaratsa da ne yazık ki kripto sektörü, düzenlenirken dolandırıcılık ve hack davaları ile anılıyor.
Bu noktada ABD’nin kripto para eylemlerinin açıklandığı son basın duyurusunda da konuşma bir el koyma haberi ile başladı.
Gerçekleştirdiği yasadışı işler ve kara para aklama suçları sebebiyle Bitzlato‘ya karşı operasyon düzenlediklerini açıklayan ABD, uzun süredir işlemleri takip ettiklerini ve yöneticileri gözaltına aldıklarını ve geri kalan üyeleri araştırdıklarını açıkladı. Bununla birlikte Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov’un tutuklandığı belirtildi.
Bununla birlikte FBI yetkilisi Wally Adeyemo yaptığı konuşmada, konunun sadece borsa ile sınırlı olmadığını, arkasında birçok karanlık işlemin yürütüldüğünü açıkladı. Bitzlato üzerinden 700 milyon doların üzerinde kirli paranın aktarıldığını vurguladı. Kolluk kuvvetleri ortakları ile küresel bir soruşturma yürüttüklerini belirten Adeyemo, yapılan bu işlemlerin bir uyarı niteliğinde olduğunu ve bu çalışmaların giderek genişleyeceğini belirtti.
Konuşma sonrası soru kısmında sorulan bu borsanın kimi kullandığı ve bu çalışmaların nasıl yürütüldüğü soruldu.
Cevap olarak tam olarak detay veremeyeceklerini belirten New York Doğu Bölgesi’nden temsilciler ve Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, FBI tarafından tüm işlemlerin yapıldığı belirtti ve bununla birlikte diğer kişilere de ulaşıldığını söyledi. Ek olarak borsayı hangi müşteri tabanına sahip olduğu sorusuna üstü kapalı bir şekilde cevap veren Monaco, kullanıcıların ağırlıklı olarak darknet kullanıcısı olduğunu belirtti.
Bununla birlikte bunun bir başlangıç olduğunu belirten Monaco, “amacımız Rusya’yı bir kripto suç cenneti olarak kullanmak isteyenlere karşı rahat vermeyeceğiz, amacımız herkesi korumak” dedi.
Sorular arasında yer alan “kripto paralar üzerindeki suç tehdidinin boyutu nedir, Ulusal güvenliğimize bir tehdit mi? sorusuna da yanıt veren Monaco, “tespitimiz şu şekilde: kripto sektörünü kötüye kullanmak isteyen kötü niyetli kişileri ve onların arkasındaki kişileri tek tek bulacağız. Blockchain’in onlara bir güvenlik ve anonimlik kattığını düşünenlere karşı koordineli ve uluslararası bir yaklaşımla savaşacağız” dedi.
Bitzlato nedir?
Rusya merkezli kripto para borsalarından biri olan Bitzlato, yayınladığı API ve cüzdan servisleri ile biliniyordu. Bununla birlikte ek işlem ve parite oluşturma gibi çeşitli başka hizmetler de sunan Rusya merkezli borsa, bugün yapılan basın açıklaması ile birçok kara para aklama ve yasa dışı işler için arka kapı olarak kullanıldığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından ifşa edildi.
Bununla birlikte 2013 yılında kurulan borsanın kurucusu Anatoly Legkodymov da tutuklandı.