Altı eski Danske Bank çalışanının yargılanmasına bugün Harju Bölge Mahkemesi’nde başlandı ve Avrupa’nın en büyük kara para aklama davalarından birinin ayrıntılı bir formda incelenmesi bekleniyor. Sanıklar 2007-2015 yılları ortasında banka bünyesinde profesyonel bir kara para aklama planı yürütmekle suçlanıyor.
Suçlanan şahıslar -Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Jevgeni Agnevštšikov, Marko Teder, Mihhail Murnikov ve Natalja Komarov- yaklaşık 1.6 milyar dolar ve 6 milyon Euro akladıkları tez ediliyor. İddianame Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve İran dahil olmak üzere çeşitli ülkelere yayılan karmaşık bir mali kabahatler ağının ana çizgilerini çiziyor.
Savcılığa nazaran, eski banka çalışanları, kabahat faaliyetlerinden elde edildiğinden şüphelenilen fonların gerçek sahiplerinin kimliklerini gizlemek için hukukî kişilikler kurarak aklamayı kolaylaştırdı. Ayrıyeten elektronik para transferi izlerinin nasıl maskeleneceği konusunda tavsiyelerde bulunmak ve transfer dokümanları için fiyatlı hizmetler sunmakla suçlanıyorlar. Ayrıyeten, paranın hem sahipliğini hem de kaynağını gizlemek üzere tasarlanmış transit süreçleri gerçekleştirdikleri sav ediliyor.
Bu dava, 2023 baharında Başsavcılık tarafından getirilen ve yasadışı faaliyetlerin kapsamını detaylı olarak açıklayan ve bu sofistike kara para aklama operasyonuyla temaslı sekiz temel kabahati tanımlayan suçlamaları takip ediyor. Davanın, kelam konusu periyotta Danske Bank’ın iç işleyişine ışık tutması ve suçlanan şahısların olaya ne ölçüde dahil olduklarını belirlemesi bekleniyor.
InvestingPro Insights
Eski Danske Bank çalışanlarının davası devam ederken, bankanın mali sıhhatine ait birtakım kıymetli ölçütlere ve içgörülere dikkat çekmekte yarar var. InvestingPro’ya nazaran, bankacılık dalının önde gelen oyuncularından Danske Bank, 2023’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,8’lik kıymetli bir artışla gelir büyümesinde bir hızlanma gördü. Bu durum, InvestingPro’nun bankanın gelir artışının hızlandığı tarafındaki ipucuyla örtüşüyor.
InvestingPro bilgileri ayrıyeten Danske Bank’ın 2023 yılı 3. çeyreği prestijiyle 20524,27 milyon USD piyasa pahasına, 7,22 F/K oranına ve 0,02 PEG oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu sayılar, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini belirten bir diğer InvestingPro İpucuna nazaran devam etmesi beklenen kar büyümesine kıyasla bankanın nispeten düşük bir fiyattan süreç gördüğünü gösteriyor.
Danske Bank ayrıyeten Temmuz 2023 prestijiyle %8,47 temettü getirisi ile hissedarlarına değerli bir temettü ödüyor. Bu, gelir getiren pay senetleri arayan potansiyel yatırımcılar için kayda paha bir özelliktir.
Bu ölçütler ve InvestingPro İpuçları ışığında, devam eden dava ve savlara karşın Danske Bank’ın sağlam bir finansal tabanı koruduğu görülüyor. Daha fazla bilgi ve ipucu için InvestingPro, her bir şirkete özel ek ölçümler ve ipuçlarından oluşan kapsamlı bir liste sunuyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.